המשרד לטרור ומודיעין פיננסי

המשרד לטרור ומודיעין פיננסי היא סוכנות של מחלקת האוצר של ארצות הברית שהוקמה בשנת 2004[1], הסוכנות אחראית על צמצום השימוש במערכות פיננסית לפעולות בלתי חוקיות על ידי פושעים וטרוריסטים, החל מפעולות של הלבנת הון, סחר בסמים ועוד איומים ופעולות שמוגדרים כאיום על הביטחון לאומי, מלבד זאת משרד הטרור והמודיעין הפיננסי מפוקח על ידי מזכיר מחלקת האוצר לטרור ומודיעין פיננסי ומאז הקמתו בשנת 2004 ומופעל על ידי שלושה מזכירים: סטיוארט לוי, דייוויד ס' כהן ואדם ג'יי שובין.

הסוכנות מפקחת על משרד המודיעין והניתוח, המשרד לבקרת נכסי חוץ, המשרד לחילוט נכסים וכן משרדים רבים אחרים[2].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ↑ "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 באפריל 2014. בדיקה אחרונה ב-10 בינואר 2017. 
  2. ↑ "Terrorism and Financial Intelligence". www.treasury.gov. בדיקה אחרונה ב-8 ביולי 2015. 
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.